Tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” – Điều 207 Bộ luật Hình sự

 [tintuc]

Tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” – Điều 207 Bộ luật Hình sự

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Hải Lăng

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tiền giả không chỉ là vi phạm pháp luật – đó còn là mối đe dọa trực tiếp tới tài sản và an ninh tài chính của bạn.

1. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Chủ thể:

Chủ thể tội phạm này là người có năng lực TNHS và từ đủ 16 tuổi trở lên.

* Khách thể:

- Khách thể của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý tiền tệ. 

- Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền giả, bao gồm: đồng Việt Nam giả hoặc ngoại tệ giả.

* Mặt khách quan:

- Mặt khách quan của tội phạm này được thể hiện thông qua một hoặc nhiều hành vi cụ thể sau đây:

+ Làm tiền giả: Đây là hành vi dùng thủ đoạn thủ công hoặc phương tiện kỹ thuật, công nghệ để tạo ra sản phẩm có hình thức giống tiền thật nhằm làm người khác nhầm lẫn đó là tiền thật. Tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm hành vi làm giả được thực hiện, không phụ thuộc vào số lượng tiền giả hay việc đã đưa ra lưu thông hay chưa.

+ Tàng trữ tiền giả: Hành vi này bao gồm việc cất giữ tiền giả một cách trái pháp luật, không có sự cho phép của cơ quan chức năng. Việc cất giữ có thể dưới bất kỳ hình thức nào và tại bất kỳ địa điểm nào, từ trong người, trong nhà, nơi làm việc, đến cơ sở kinh doanh.

+ Vận chuyển tiền giả: Đây là hành vi di chuyển tiền giả từ một địa điểm này đến một địa điểm khác bằng bất kỳ phương thức nào, ví dụ như đường bộ, đường sông, đường không và bằng mọi phương tiện như tàu, xe, máy bay, hoặc thậm chí là mang theo người.

+ Lưu hành tiền giả: Hành vi đưa tiền giả vào sử dụng như tiền thật trong giao dịch, trao đổi, thanh toán.

- Lưu ý:

+ Tội phạm được coi là hoàn thành ngay khi một trong các hành vi trên được thực hiện, không bắt buộc phải có hậu quả xảy ra.

+ Số lượng tiền giả nhiều hay ít không ảnh hưởng đến việc xác định tội danh, mà chỉ có ý nghĩa trong việc áp dụng khung hình phạt.

* Mặt chủ quan:

- Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý (cả trực tiếp và gián tiếp).

- Người phạm tội biết rõ hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là nguy hiểm, bị pháp luật cấm nhưng vẫn thực hiện.

- Thông thường, động cơ là nhằm thu lợi bất chính, tuy nhiên mục đích trục lợi không phải là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm này.

2. Khung hình phạt

* Khung cơ bản: Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm

* Khung tăng nặng thứ nhất

Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (tính theo giá trị tương ứng của tiền giả so với tiền thật) thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

* Khung tăng nặng thứ hai

Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả từ 50 triệu đồng trở lên (tính theo giá trị tương ứng của tiền giả so với tiền thật) thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 nămhoặc tù chung thân.

*Chuẩn bị phạm tội: Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

* Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung:

• Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng;
• Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Vụ án Trần Văn Miên và đồng phạm – Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả (Đà Nẵng, 2024)

- Diễn biến vụ án:
Trần Văn Miên (36 tuổi, TP.HCM) do thiếu tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định làm tiền giả. Tại nhà thuê, Miên cùng bạn gái Nguyễn Thị Cẩm Duyên và Nguyễn Như Phú sản xuất tiền giả bằng cách in mẫu trên máy tính, ép nhựa, cắt, đánh bóng và đóng dấu mệnh giá.
Trong giai đoạn 2022–2023, nhóm đã làm ra khoảng 1.800 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (tổng trị giá 900 triệu đồng). Một phần được đưa đi tiêu thụ tại TP.HCM, Đà Nẵng và Quảng Nam.

- Bị bắt giữ:
Ngày 5/12/2022, khi Đoàn Văn Dương và Hồ Văn Tiến dùng tiền giả mua iPhone tại Đà Nẵng, cả nhóm bị công an phát hiện, bắt giữ.

- Định tội danh:
Các bị cáo bị truy tố và xét xử về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

- Xét xử & hình phạt (TAND Đà Nẵng, 7/5/2024):

• Trần Văn Miên: tù chung thân.
• Nguyễn Như Phú: 20 năm tù.
• Nguyễn Thị Cẩm Duyên: 18 năm tù.
• Huỳnh Thị Thúy Hằng & Đoàn Văn Dương: 14 năm tù.
• Huỳnh Hoài Thương: 12 năm tù.
• Hồ Văn Tiến: 7 năm tù.

 

Công ty Luật TNHH Hồng Hạnh Vân Canhcung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu về các tội phạm liên quan đến tiền tệ, bao gồm làm, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng phòng ngừa rủi ro pháp lý, phân tích chứng cứ, hướng dẫn xử lý tình huống và đại diện trong tranh tụng, đảm bảo quyền lợi được bảo vệ tối đa theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Số 5, Liền kề 27, Khu đô thị HUD Vân Canh, Sơn Đồng, TP Hà Nội
Điện thoại: 0944.656.886

Email: Lsnguyenhailang1404@gmail.com

Website: www.luathonghanh.vn

[/tintuc]